Enhanced Due Diligence Associate - oshawa

Job Overview

BET99 is Canada's Premiere Online Sportsbook and Casino. Launched in 2020, we have consistently innovated the online gaming landscape every step of the way, exponentially growing our customer base and, in turn, our internal BET99 team! We’re a fast-paced company and are looking for individuals who live and breathe our core values: challenging the status quo, trust, transparency, integrity, and collaboration.

Reporting to the Senior Compliance Analyst overseeing our AML team, the successful candidate will perform enhanced due diligence analysis and ongoing monitoring of high-risk customers, update customers’ risk profiles, and support the AML team as a whole in performing customer due diligence and other AML-related activities.

Vacancy Status: Replacement

Responsibilities:

• Complete enhanced due diligence reviews and ongoing monitoring of high-risk customers, including open-source research.
• Review and verify customers’ source of funds and source of wealth.
• Investigate potentially suspicious transactions or activities and recommend required STR filings.
• Communicate effectively with other teams when additional information is required to complete an investigation and follow up as necessary upon requests.
• Maintain comprehensive documentation of reviews and investigations.
• Update customer risk profiles following any significant change or trigger event.
• Monitor customer risk profiles to ensure accuracy and completeness.
• Track and report on progress of customer reviews, including percentage completed, sign off status, pending responses, and action plan to obtain necessary information.
• Prepare and review STR filings in line with current regulatory guidance.
• Assist with standard customer due diligence and screening as required.
• Contribute to department efforts to optimize processes and controls for risk mitigation and operational efficiency and effectiveness
• Perform other compliance-related duties as assigned.

Skills and Qualifications:

• University graduate with an excellent academic background, or equivalent experience in compliance or regulatory affairs at a Canadian government agency or online gaming company.
• Previous AML experience at a FINTRAC-regulated entity or demonstrated familiarity with Canadian AML regulations.
• Extremely strong attention to detail and the ability to understand the nuances of multiple sets of regulations and apply each correctly given the fact pattern presented.
• Ability to plan and prioritize various tasks in a fast-paced environment, ensuring all internal and external deadlines are met.
• Excellent communication skills and the ability to effectively reach out and ask questions when clarification is needed, proactively share important information, and work as part of a team to evenly balance the department workload.
• Flexibility regarding schedule, including the ability to occasionally work on weekends and holidays as needed to accommodate a smooth operation.
• Good working knowledge of Microsoft 365 applications (at a minimum, Outlook, Excel, Word, and PowerPoint) and the ability to quickly become proficient when working with new software and technology.
• Native level of fluency in written and spoken English, with a strong preference for candidates who are also fluent in both written and spoken French.
• Previous experience working at a regulated gaming operator is considered a strong asset.

Aperçu du poste

BET99 est le principal site de paris sportifs et casino en ligne au Canada. Depuis notre lancement en 2020, nous innovons continuellement dans l’univers du jeu en ligne, en élargissant de façon exponentielle notre base de clients ainsi que nos équipes internes! Nous évoluons dans un environnement dynamique et recherchons des personnes qui incarnent pleinement nos valeurs fondamentales : remettre en question le statu quo, la confiance, la transparence, l’intégrité et la collaboration.

Relevant de l’analyste principal en conformité, responsable de l’équipe LBC/AML, la personne retenue effectuera des analyses de vérification diligente renforcée ainsi que la surveillance continue des clients à haut risque, mettra à jour les profils de risque des clients et appuiera l’équipe LBC dans l’ensemble des activités de diligence raisonnable et autres tâches liées à la lutte contre le blanchiment d’argent.

Responsabilités :

• Effectuer des examens de vérification diligente renforcée et assurer la surveillance continue des clients à haut risque, incluant des recherches en sources ouvertes.
• Examiner et vérifier la provenance des fonds et la source de richesse des clients.
• Enquêter sur des transactions ou activités potentiellement suspectes et recommander le dépôt de déclarations d’opérations douteuses (DOD).
• Communiquer efficacement avec les autres équipes lorsque des informations supplémentaires sont requises pour compléter une enquête et assurer les suivis nécessaires.
• Maintenir une documentation complète des examens et des enquêtes.
• Mettre à jour les profils de risque des clients à la suite de tout changement significatif ou événement déclencheur.
• Surveiller les profils de risque des clients afin d’en assurer l’exactitude et l’exhaustivité.
• Assurer le suivi et produire des rapports sur l’avancement des examens clients, incluant le pourcentage complété, le statut d’approbation, les réponses en attente et les plans d’action pour obtenir les informations requises.
• Préparer et réviser les déclarations d’opérations douteuses (DOD) conformément aux directives réglementaires en vigueur.
• Contribuer aux activités standard de diligence raisonnable client et de filtrage, au besoin.
• Participer aux initiatives du département visant à optimiser les processus et les contrôles afin de réduire les risques et améliorer l’efficacité opérationnelle.
• Effectuer toute autre tâche liée à la conformité, au besoin.

Compétences et qualifications :

• Diplôme universitaire avec un excellent dossier académique, ou expérience équivalente en conformité ou en affaires réglementaires au sein d’un organisme gouvernemental canadien ou d’une entreprise de jeux en ligne.
• Expérience préalable en LBC/AML au sein d’une entité réglementée par le CANAFE (FINTRAC) ou bonne connaissance des exigences canadiennes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
• Excellente attention aux détails et capacité à comprendre les nuances de multiples cadres réglementaires et à les appliquer correctement selon les situations présentées.
• Capacité à planifier et prioriser plusieurs tâches dans un environnement rapide, tout en respectant les échéances internes et externes.
• Excellentes aptitudes en communication et capacité à poser des questions de manière proactive lorsque des clarifications sont nécessaires, à partager des informations importantes et à travailler en équipe afin de répartir efficacement la charge de travail.
• Flexibilité au niveau des horaires, incluant la capacité de travailler occasionnellement les fins de semaine et les jours fériés afin d’assurer le bon déroulement des opérations.
• Bonne maîtrise des applications Microsoft 365 (au minimum Outlook, Excel, Word et PowerPoint) et capacité à s’adapter rapidement à de nouveaux logiciels et technologies.
• Maîtrise de niveau natif de l’anglais à l’oral et à l’écrit; une excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit est fortement privilégiée.
• Une expérience préalable auprès d’un opérateur de jeux réglementé constitue un atout important.

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Disclaimers:

• This position does not use artificial intelligence during the hiring process